Antes de intercambiar tráfico, cada carrier comprueba quién es el otro: registro mercantil, propiedad, licencias cuando son obligatorias, datos bancarios, tipo de tráfico y referencias. Este paso de KYC (know your customer, conozca a su cliente) protege a ambas partes frente al fraude, las facturas impagadas y los problemas regulatorios. Tener los documentos preparados puede reducir el alta de semanas a días.
Por qué los carriers hacen KYC
- Fraude: la voz y el SMS wholesale atraen fraudes como el IRSF, el SMS pumping y las llamadas automáticas masivas. Conocer al socio es la primera defensa.
- Riesgo de crédito: un carrier que concede condiciones de pospago necesita saber que la empresa es real y solvente.
- Regulación: según el país, los carriers pueden estar obligados a verificar a sus socios, conservar registros, respetar las listas de sanciones y cumplir las normas sobre caller ID o sender ID.
- Exigencias de los operadores de origen: los operadores y los grandes carriers suelen exigir a sus socios wholesale que sepan quién envía el tráfico.
Documentos que se suelen pedir
| Documento | Finalidad |
|---|---|
| Escritura de constitución o certificado del registro mercantil | Demuestra que la empresa existe |
| Alta fiscal o de IVA | Facturación y tratamiento fiscal correctos |
| Lista de administradores y titulares reales | Control de sanciones y de fraude |
| Documento de identidad del firmante | Confirma quién firma por la empresa |
| Licencia o registro de telecomunicaciones, cuando se exige | Demuestra que la empresa puede prestar el servicio |
| Datos bancarios en papel con membrete de la empresa | Pagos y protección frente al fraude en los pagos |
| Perfil de la empresa y sitio web | Muestra la actividad y los clientes |
| Referencias comerciales | Normalmente necesarias para condiciones de crédito |
No todos los carriers piden todo esto, y los requisitos de licencia dependen de los países implicados. Pida la lista exacta desde el principio.
Cuestionario de tráfico y técnico
La mayoría de los carriers envía también un cuestionario sobre el propio tráfico:
- Tipo de tráfico: conversacional, call center, dialer, OTP, promocional (consulte los tipos de tráfico VoIP).
- Quiénes son sus clientes y cómo los verifica.
- Destinos, volumen, canales o TPS previstos.
- Para SMS: sender ID, ejemplos de contenido y registros ya existentes (consulte el registro de sender ID).
- Datos técnicos: direcciones IP, códecs, SMPP o HTTP, y contactos de operaciones y facturación.
Responda con exactitud. Una ruta elegida para un tipo de tráfico equivocado se bloquea rápido, y una discrepancia entre lo declarado y lo que se envía puede poner fin a la relación.
Verificar a la otra parte
El KYC funciona en las dos direcciones. Antes de enviar tráfico o pagar a un nuevo proveedor, compruebe:
- Que la empresa existe en el registro oficial de su país y que la dirección registrada coincide.
- Que los datos bancarios pertenecen a la misma empresa. Confirme cualquier cambio de datos bancarios por teléfono con un contacto conocido, nunca solo por email.
- Que el sitio web, el dominio del email y los contactos son coherentes.
- Las referencias de carriers que usted conoce.
- Las condiciones del contrato (consulte la lista de control del contrato de interconexión).
Cómo activar antes
- Tenga listo un paquete KYC: un PDF por documento, vigente y firmado cuando haga falta.
- Redacte un breve perfil de la empresa que indique con claridad sus tipos de tráfico.
- Empiece en prepago mientras se revisa el crédito (consulte prepago vs pospago).
- Acuerde la configuración técnica en paralelo con el papeleo y planifique una prueba en cuanto llegue la aprobación (consulte cómo probar una ruta VoIP).
En VoIPMatcher, los datos de empresa que nos facilita se quedan con nosotros: nunca se comparten con la otra parte ni se venden. Nosotros obtenemos y gestionamos la ruta, así que no tiene que repetir el alta completa con cada carrier que utilizamos. Consulte nuestras páginas de terminación VoIP y de SMS A2P, o solicite una ruta. Si vende rutas, empiece por la página de venta de rutas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el KYC en telecomunicaciones?
El KYC (know your customer, conozca a su cliente) en telecomunicaciones es el proceso con el que un carrier o proveedor verifica quién es un cliente o socio antes de intercambiar tráfico: registro mercantil, propietarios, licencias cuando hacen falta, datos bancarios y tipo de tráfico. Protege frente al fraude, las facturas impagadas y los problemas regulatorios, y en algunos países lo exigen los reguladores.
¿Puedo obtener un SIP trunk sin KYC?
Los proveedores legítimos piden KYC antes de abrir un SIP trunk o una ruta VoIP, porque son responsables del tráfico que transportan y deben filtrar el fraude, las sanciones y el abuso del caller ID. Un proveedor que se salta estos controles también es un riesgo para usted: sus rutas tienen más probabilidades de ser bloqueadas o cortadas sin aviso.
¿Cuánto tarda el KYC de un carrier?
Con la documentación completa, el alta puede llevar unos pocos días; con documentos que faltan o están caducados, puede alargarse semanas. El plazo también depende de la revisión interna del carrier y de si pide condiciones de crédito, que requieren referencias o una garantía. Empezar en prepago y preparar los documentos con antelación lo acelera.
¿Se comparten mis datos de KYC con otros carriers?
No deberían compartirse más allá de lo que permiten el contrato y la ley. Los carriers usan los datos de KYC para sus propios controles y para responder a reguladores u operadores de origen cuando se les exige. Pregunte cómo se guardan sus documentos y quién los ve. En VoIPMatcher, los datos de la empresa se quedan en VoIPMatcher y nunca se comparten con la otra parte ni se venden.
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Envíe el destino, el tipo de ruta y la tarifa objetivo. Le respondemos con lo que podemos ofrecer.